Bitcoin de gestionare a riscului de tranzacționare

Politica de tranzacționare a utilizatorului P2P Binance I. Când există suspiciunea de spălare de bani și de finanțare a terorismului, utilizatorii trebuie să coopereze activ cu platforma în procesul acesteia de verificare și să contribuie la furnizarea oricăror dovezi legate de controlul riscului, după cum este necesar sub rezerva măsurilor de control al riscului în vigoare la data respectivă pe platformă. În cazul în care utilizatorii nu fac acest lucru după ce au declanșat suspiciunea de spălare de bani și de finanțare a terorismului, platforma poate dezactiva toate sau o parte din caracteristicile contului lor.

Nu trebuie să ne crezi pe cuvânt

Utilizatorii trebuie să se asigure că au drepturi legale în ceea ce privește tranzacțiile, în conformitate cu legile aplicabile. Platforma nu garantează legalitatea tranzacțiilor utilizatorilor.

bitcoin vs indian rupee

Pentru a se asigura că toate tranzacțiile sunt conforme cu legea, platforma poate dar nu este obligată să examineze legalitatea tranzacțiilor efectuate de utilizatori și să ia măsurile necesare, în conformitate cu legile și reglementările aplicabile. Cu excepția cazului în care portalul meu btc părți au convenit explicit înainte de tranzacționare prin chatul Binance P2P, Cumpărătorul ar trebui să fie responsabil pentru toate taxele percepute de contul de plată expeditor, iar Vânzătorul ar trebui să fie responsabil pentru toate taxele percepute de contul de plată destinatar.

De exemplu, dacă suma ordinului este În acest caz,cumpărătorul ar trebui să plătească Instrucțiuni pentru cumpărător: 1. Trebuie să alegeți o metodă de plată acceptată de vânzător și să transferați suma așa cum apare pe pagina ordinului, în termenul specificat de platformă dacă furnizorii de servicii de plată percep taxe Verificați capitolul I, punctul 5. Vă rugăm să utilizați o metodă de plată verificată și înregistrată pe nume real. Dacă nu este agreat altfel de vânzător, platforma nu acceptă metode de plată verificate pe un alt nume decât cel real.

Orice plată non-instant nu se va efectua fără acordul prealabil al vânzătorului. Când efectuați plata, vă rugăm să vă asigurați că nu sunt folosite cuvinte sau expresii sensibile legate de moneda digitală, cum ar fi achiziția de BTC, monedă digitală și Bitcoin.

Dacă operați în conformitate deplină cu reglementările platformei și efectuați procedurile stipulate de platformă inclusiv, dar fără a se limita la furnizarea documentelor legale relevante care îndeplinesc cerințele platformeivom examina contestația cu promptitudine,vom stabili dacă activele digitale vă aparțin și vom efectua procedurile de transfer corespunzătoare.

Instrucțiuni pentru vânzător: 1. Contul de beneficiar pe care îl utilizați trebuie să fie în concordanță cu informațiile dvs.

Trading pentru jurnaldecreatie.roe, Bitcoin, Ethereum, NEO, conferinta blockchain Consenus 2018

După confirmarea primirii plății integrale de la cumpărător, vânzătorul va efectua livrarea în termen de 15 minute. Cu excepția cazului în care platforma specifică altfel, nimeni trebuie să ceară Serviciului pentru clienți să anuleze ordinul fără acordul cumpărătorului. Cu excepția cazului în care platforma specifică altfel, nu veți putea obiecta cu privire la prețul unui ordin care a fost deja creat, fără consimțământul cumpărătorului.

Account Options

Dacă aveți ordine nefinalizate sau dispute cu cumpărătorul, vă rugăm să vă asigurați că puteți fi contactat la numărul de telefon mobil sau e-mailul înregistrate pe platformă. Prețul specificat în anunț trebuie să fie definitiv și să conțină toate taxele pe care agentul publicitar le cere cumpărătorului. După inițierea tranzacției, prețul nu poate fi bitcoin de gestionare a riscului de tranzacționare, iar agentul publicitar nu poate cere să se plătească comisioane suplimentare în niciun caz cu excepția cazului în care ambele părți ajung la un astfel de acord.

Avertisment privind riscul și Declinarea responsabilității: Înțelegeți pe deplin riscurile asociate tranzacțiilor P2P, inclusiv, dar fără a se limita la, riscul unor fluctuații mari ale valorii activelor digitale, riscurile privind credibilitatea contrapărților din tranzacțiile P2P și riscurile tranzacțiilor fiat privind conformitatea.

Aveți suficiente cunoștințe și experiență în materie de investiții și capacitatea de a suporta riscurile asociate tranzacțiilor P2P și sunteți de acord să suportați în mod independent toate riscurile care decurg din efectuarea de tranzacții P2P.

Înainte de a efectua o tranzacție P2P, ați citit și înțeles tot conținutul acestei Politici, Termenii și regulile relevante de pe platformele Binance și ați consultat profesioniști înainte de a decide, la propria discreție, dacă și cum să efectuați tranzacțiile P2P pe baza recomandărilor acestora.

Platforma adrese bitcoin este parte într-o tranzacție P2P. Prin urmare, orice dispută între Utilizatorii angajați în tranzacții P2P nu are nicio legătură cu platforma.

Platforma nu are nici dreptul, nici obligația de a rezolva orice litigii care decurg din aceste tranzacții.

Nu este obligată să își asume obligații materiale sau responsabilități față de nicio parte inclusiv, dar fără a se limita la despăgubiri.

cum să inversați tranzacția bitcoin

Sunteți de acord și autorizați platforma să întreprindă toate acțiunile rezonabile inclusiv, dar fără a se limita la anularea tranzacțiilor sau dezactivarea caracteristicilor contului în anumite circumstanțe în conformitate cu această Politică, cu Termenii și regulile relevante de pe platformele Binance, pentru a proteja drepturile dvs.

Comportamente anormale de tranzacționare și măsuri de gestionare: Sunteți de acord că, în măsura permisă de lege, platforma nu va fi răspunzătoare pentru pierderile pe care le înregistrați în urma tranzacțiilor P2P sau a utilizării serviciilor în temeiul prezentei Politici, pentru alte motive decât acțiunile intenționate ale platformei bitcoin de gestionare a riscului de tranzacționare neglijența gravă, inclusiv, dar fără a se limita la atacurile hackerilor, întreruperi de curent sau defecțiuni tehnice inevitabile.

Cara trade api di bitcoin co id are dreptul de bitcoin de gestionare a riscului de tranzacționare restricționa, suspenda sau închide contul sau accesul la servicii la discreția sa exclusivă și absolută, imediat și fără notificare prealabilă, pentru o perioadă la discreția platformei, dacă: suspectăm în mod rezonabil că ați încălcat sau acționați încălcând această Politică; credem că este necesar să protejăm ceilalți utilizatori împotriva pericolelor sau pierderilor.

Dacă ne exercităm dreptul de a vă restricționa sau refuza accesul la Servicii, nu vom fi responsabili pentru nicio consecință care va decurge din asta, inclusiv orice întârziere, deteriorare sau inconvenient care ar putea apărea; dacă stabilim că utilizați platforma noastră în orice mod care poate afecta sau împiedica alți utilizatori să beneficieze de Serviciile noastre; dacă rezultă că în procesul de interacțiune cu alți utilizatori, contravenientul a folosit un limbaj obscen împotriva contrapărții, a insultat, a extorcat, a hărțuit, a amenințat sau a încălcat în orice fel ori a încercat să încalce drepturile cum ar fi, printre altele, dreptul la confidențialitate, publicitate etc.

Ați luat cunoștință de faptul că decizia noastră de a întreprinde anumite acțiuni, inclusiv limitarea accesului la, suspendarea sau închiderea contului sau portofelului, se poate baza pe criterii confidențiale care sunt esențiale pentru gestionarea riscurilor și pentru protocoalele noastre de securitate. Sunteți de acord că Binance nu are obligația să vă dezvăluie lista piețelor btc privind procedurile de gestionare a riscurilor și de securitate.

Vom ridica suspendarea cât mai curând posibil, odată ce motivele suspendării nu vor mai exista, cu toate acestea, nu avem obligația de a vă anunța când sau dacă o astfel de suspendare va fi ridicată. Comportamente anormale de tranzacționare Reguli de gestionare 1. Cumpărătorul anulează un ordin deja creat, fără acordul prealabil al vânzătorului sau al platformei.

Dacă cumpărătorul face acest lucru de 3 ori în aceeași zi, sistemul îi va interzice acestuia să cumpere în ziua respectivă. Ordinul este anulat automat deoarece plata nu se face în termenul acordat după crearea ordinului. Dacă cumpărătorul face acest lucru de 2 ori în aceeași zi, sistemul îi va interzice acestuia să cumpere în ziua respectivă. Platforma poate dezactiva contul utilizatorului pentru cel puțin 7 zile. Anunțurile online cu cel mai bun preț al ofertei, dar fără ordine finalizate într-un anumit interval de timp.

Ambele anunțuri, de tip A și B, vor fi considerate anunțuri ineficiente și vor fi închise automat de sistem.

Bitcoin Evolution

Utilizatorilor li se va interzice participarea la orice activitate P2P timp de cel puțin 7 zile. Anunțul utilizatorului are mai mult de 5 ordine care sunt contestate în același timp. Anunțurile online vor fi ascunse, iar utilizatorului i se va interzice participarea la toate activitățile P2P.

Când sunt depistate anomalii în urma controlului riscului Reguli de gestionare 1. Atunci când sunt detectate anomalii de către sistemul de control al riscului, iar utilizatorii refuză în mod explicit sau nu cooperează activ cu platforma pentru verificarea ulterioară împotriva spălării banilor sau a finanțării terorismului. Platforma poate alege să catalogheze în mod direct contul ca fiind anormal și să ia măsuri, inclusiv, dar fără a se limita la creșterea nivelului de risc al utilizatorilor, înghețarea directă a conturilor utilizatorilor și a conturilor conexe, până când dovezile necesare parcurgerii procedurii de control al riscului furnizate de utilizatori vor trece de examinarea privind riscul efectuată de platformă.

Când sistemul de control al riscului declanșează suspiciunea de fraudă sau tentativă de fraudă în ceea ce îi privește pe utilizatori,de retragere a banilor către platforme cu risc ridicat inclusiv, dar fără a se limita la platforme de tip cripto-dealer fără licență, platforme de jocuri de noroc online, platforme suspectate de spălare a banilor sau alte platforme având capacități de control al riscului scăzute sau de alte transferuri de active cu risc ridicat.

detalii tehnice ale minierului bitcoin

Avertisment de risc: Aveți grijă cu privire la publicitatea care asociază această platformă cu platforme de felul celor de mai sus, întrucât poate duce la pierderi de patrimoniu.

Platforma poate alege să înghețe sau să dezactiveze funcțiile de tranzacționare, retragere sau chiar toate caracteristicile P2P ale contului sau ale conturilor conexe.

bitcoin comentarii

Conturile nu sunt folosite de Utilizatori sau sunt utilizate ilegal pentru a cumpăra Active Digitale pentru terți: dacă se constată că Utilizatorii au vândut, au împrumutat sau au închiriat contul pentru a fi folosit de terți sau au achiziționat ilegal Active Digitale pentru terți.

Avertisment de risc: Vă rugăm să vă păstrați datele în siguranță pentru a nu fi exploatate de alții pentru fapte penale. Platforma poate opta pentru luarea uneia sau mai multor măsuri, incluzând, dar fără a se limita la dezactivarea temporară sau permanentă a funcției de tranzacționare P2P, întârzierea sau dezactivarea funcției de retragere sau înghețarea directă a unor astfel de Conturi de Utilizator și a Conturilor conexe. Platforma poate dezactiva în mod direct și permanent orice caracteristică sau toate caracteristicile conturilor Utilizatorilor respectivi și ale conturilor conexe și poate anula orice servicii furnizate utilizatorilor sau bitcoin de gestionare a riscului de tranzacționare oricăror obligații contractuale.

Utilizatorii identificați că au comis infracțiunea de spălare de bani: atunci când utilizatorii sunt detectați de sistemul de control al riscului sau verificați de către personalul de control al riscului ca săvârșind direct sau fiind complici la infracțiunea de spălare a banilor.

Înghețarea contului: când contul utilizatorului este înghețat la solicitarea unei instituții judiciare. Platforma poate îngheța contul utilizatorului în conformitate cu adresa emisă de o instituție judiciară, precum și cu legile și reglementările relevante. În timpul perioadei de înghețare, utilizatorul trebuie să se adreseze instituției judiciare relevante și nu platformei, pentru deblocarea contului. Investigație judiciară: Utilizatorilor li se solicită de către o instituție judiciară, în cadrul unor proceduri care includ ,dar nu se limitează la investigații și consultații judiciare, să furnizeze date privind contul de pe platformă.

Platforma poate dezactiva anumite caracteristici ale contului utilizatorului și ale conturilor conexe. Articole similare.

Ațiputeafiinteresat