Bitcoin ponzi schema de arestare, OneCoin - Wikipedia

Schema prin care un programator român a furat milioane de dolari de la investitori străini Balaci a fost arestat la finele lui în Germania, unde era stabilit, iar procesul din SUA s-a desfășurat în regim de videoconferință, a anunţat Departamentul de Justiție din SUA. Românul a recunoscut, săptămâna trecută, că prin schema creată a reuşit să atragă de milioane de dolari în bitcoin de la investitori din întreaga lume.

El a pledat vinovat pentru fraudă şi oferirea şi vânzarea de valori mobiliare neînregistrate în legătură cu reţeaua BitClub. În cadrul schemei, banii erau colectaţi de la investitori cu promisiunea de a-i investi în criptomonede. De asemenea, investitorii erau răsplătiţi pentru recrutarea altor clienţi în schema Ponzi.

Balaci şi Goettsche au vizat investitori creduli, conform dovezilor obţinute de Departamentul de Justiţiei. Balaci susţine că ar fi acţionat la instrucţiunile lui Gottsche.

Riscă o pedeapsă maximă de cinci ani, plus o amendă de Cătălin Balaci deţine în Reşiţa o firmă de IT care a avut în o cifră de afaceri de aproape 66 milioane de lei.